CRIPTOMONEDAS Y ESTAFAS

Criptomonedas

Cada vez un mayor número de personas invierten en CRIPTOMONEDAS.

En España, la regulación todavía es mínima y básica, por lo que hay multitud de lagunas legales que muchas empresas estafadoras aprovechan para alcanzar sus objetivos.

Existe un listado de la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES sobre entidades NO AUTORIZADAS que es de interés para los inversores.

Toda precaución es poca y para el caso de ser objeto de una estafa por esta causa, habrá que acudir a los Tribunales a fin de poner en conocimiento esta circunstancia, y así, poder defender los derechos del inversor.

El interesado, contactará a través de una página web con un “trader, su asesor que le guiará en la operativa de compra y venta de estos productos financieros. Dicho asesor siempre estará al otro lado de un teléfono o de un ordenador, en cualquier país del mundo, bajo un nombre que será falso.

Las empresas estafadoras se dotan de páginas web cuyo diseño y estructura semejan a las  auténticas, llenas de datos y numeraciones de registros, que en una gran cantidad de ocasiones, no soportan el primer análisis, pues frecuentemente se dotan de logos de empresas inexistentes y sedes sociales en lugares ficticios.

La relación con el “trader” siempre comienza de forma correcta, mostrando interés en dar todo tipo de información a su cliente sobre la evolución de su inversión, que siempre es muy positiva.

El problema aparece cuando el inversor decide retirar sus activos y descubre que no es tan sencillo pues antes debe de hacer frente a una comisión del 100 % de la cuantía a retirar; o debe de invertir el doble de lo que después retirará con la garantía de que sus ganancias se doblarán; o simplemente se le informa de que existe otro inversor en el otro extremo del planeta dispuesto a comprar todos sus activos, con la condición de que antes invierta otra cantidad equivalente a la que ahora dispone.

En resumen, el engaño consiste en hacer creer al inversor, que para que sea posible la retirada de sus activos, con las millonarias ganancias producidas, antes es condición ineludible que aporte otras cantidades adicionales.

Debemos recopilar toda la información que acredite la situación que vamos a denunciar, como los justificantes de todas las aportaciones realizadas, conversaciones telefónicas o mediante email mantenidas con el “trader”, como mínimo, sólo así podremos poner en conocimiento de los Juzgados y Tribunales estos hechos.